中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例,及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内部控制体系,提高公众识别()活动的意识和能力。
- A网银犯罪
- B洗钱犯罪
- C银行卡犯罪
- DATM犯罪
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例,及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内部控制体系,提高公众识别()活动的意识和能力。
1、反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。A正确B错误
2、邮政储蓄一类网点、各级邮政储蓄银行或分支机构发生案件,邮政储蓄银行或分支机构
邮政储蓄一类网点、各级邮政储蓄银行或分支机构发生案件,邮政储蓄银行或分支机构在向上级报告的同时,应当向同级邮政企业通报。AA、正确BB、错误
3、人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构。
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构。A县级B市级C省级D以上均是
4、银行业金融机构分支机构变更营业场所前,应当履行内部审查程序,认真评估该变更事
银行业金融机构分支机构变更营业场所前,应当履行内部审查程序,认真评估该变更事项是否符合()和()。
5、银行核查员应加强学习相关政策法规,认真答复所辖分支机构申报人员的(),切实加
银行核查员应加强学习相关政策法规,认真答复所辖分支机构申报人员的(),切实加强对所辖分支机构申报工作的指导。A业务督导B业务咨询C业务办理D操作办理
6、人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度,同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度,每年的考核时段为()。AA、上年的12月1日至当年11月...