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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?


控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?

  • AA.员工的专业能力
  • BB.员工的职业操守
  • CC.员工的诚信程度
  • DD.领导层对内控重要的认识和态度
  • EE.领导层对管理内控制度采取的措施
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分类:反洗钱内部控制题库,反洗钱考试题库
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