大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以

1、法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进

法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。A50万元B100万元C200万元D300万元

2、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。AA.5000BB.10000CC.15000DD.20000

3、当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

当日单笔或者累计外币交易等值（）美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。AA、5000BB、1万CC、2万DD、5万

4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）A自然人；境内交易B自...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、...

6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、...