实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
- A反洗钱法
- B刑法
- C金融机构反洗钱规定
- D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括()
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1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误
2、行政执法机关应当依照法律、法规、规章实施行政许可、行政处罚和行政强制措施。
行政执法机关应当依照法律、法规、规章实施行政许可、行政处罚和行政强制措施。A正确B错误
3、《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的...
4、中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。A正确B错误
5、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误
6、我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。A正确B错误