商业银行应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全行范围内保

1、（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务

（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。A业务B地域C客户特性D行业（含职业）

2、商业银行应当对个人理财业务实行全面、全程风险管理。（ ）

商业银行应当对个人理财业务实行全面、全程风险管理。（ ）A正确B错误

3、为建立全面合规管理文化，兴业银行员工应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理

为建立全面合规管理文化，兴业银行员工应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列（）行为。A利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义...

4、商业银行应当制定统一的各类授信品种的管理办法，明确规定各项业务的办理条件，包

商业银行应当制定统一的各类授信品种的管理办法，明确规定各项业务的办理条件，包括选项标准、期限、利率、收费、担保、（）、内部处理程序等具体内容。A审批权限B申报资料C贷后...

5、商业银行应当全面系统地分析梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相

商业银行应当全面系统地分析梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的（）。A控制制度B岗位安排C操作流程D惩罚制度

6、银行受理承兑业务时，应当对以下（）内容进行全面审查，防止假票、克隆票、问题票

银行受理承兑业务时，应当对以下（）内容进行全面审查，防止假票、克隆票、问题票的出现。A票据真伪B票面要素C背书的连续性D给付原因的连续性E票据的签章