业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
- AA、资金异动类
- BB、特殊交易类
- CC、显著风险类
- DD、交易行为类
业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
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业务运营风险模型按照处理方式分为()三类。AA.直接确认BB.监测确认CC.系统控制DD.统计分析
2、()是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式,利用风险模型识别、确认、收集
()是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式,利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。AA、质检BB、统计CC、评估DD、监测
3、运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,风险特征非常明显,由系统直接确认为
运营风险模型中()模型识别到的准风险事件,风险特征非常明显,由系统直接确认为风险事件。AA、直接确认类BB、间接确认类CC、监测确认类DD、统计分析类
4、业务运营风险管理的监督模型按照监测用途可分为()等类型。
业务运营风险管理的监督模型按照监测用途可分为()等类型。A资金异动B重要客户及账户信息变动C管理关注D核算及操作关注
5、运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人
运营风险模型中()类模型识别到的准风险事件,风险特征不很明显,需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。AA、直接确认BB、监测确认CC、间接确认DD、统计分析
6、业务运营风险管理系统将符合风险模型的交易信息展现给()。
业务运营风险管理系统将符合风险模型的交易信息展现给()。AA、系统管理岗BB、监测岗CC、监理岗DD、质检岗