通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的

1、单笔（）以上的大额现金业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记

单笔（）以上的大额现金业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。A10万元（含）B20万元（含）C30万元（含）D50万元（含）

2、对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联

对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时通知预留联系人，必要时可要求与预留联系人当面核对。A正确B错误

3、（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。

（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。A20万以上B50万以上C100万以上D200万以上

4、对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点

对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。A理财...

5、跨行转账付款通过大额支付系统实现。签约商户通过电话POS办理跨行付款业务时，

跨行转账付款通过大额支付系统实现。签约商户通过电话POS办理跨行付款业务时，必须在核心业务系统中维护客户账户的行名、行号、账号、户名等大额支付系统汇划所需要的关键支付信...

6、当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认

当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。A经办人B常来办业务的主管C单位总经理D单位出资人E登记的联系人