发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即

1、金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关...

2、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）AA．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单BB．司法机关发布的恐怖组织...

3、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）A国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B司法机关发布的恐...

4、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。AA．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单BB．司法机关发布的恐怖组织、...

5、金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告

金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）A与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。B司法机关发布的恐怖组织，恐怖分...

6、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）AA、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单BB、司法机关发布的恐怖组织、...