反洗钱信息管理系统，使用用户包括（）

1、反洗钱信息管理系统设置（）类用户。

反洗钱信息管理系统设置（）类用户。A4B3C2D1

2、根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的...

3、下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。

下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A黑名单录入员B综合报告员C网点报告员D网点操作员

4、增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交

增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A网点主任B支行行长C反洗钱工作主管部门负责人D二级分行行长

5、运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报

运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。

6、反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方

反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询...