下列不属于洗钱特征的是（）。

1、下列不属于常见的洗钱方式的是（）。

下列不属于常见的洗钱方式的是（）。AA、现金走私BB、注册空壳公司，虚拟交易CC、保密天堂DD、毒丸计划

2、下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求，开...

3、下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B接受单位和个人对反洗钱活动的举报C向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D...

4、下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。AA．建立客户身份资料和交易记录保存制度BB．建立客户身份识别制度CC．建立反洗钱监测分析中心DD．执行大额交易和可疑交易报告制度

5、下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。

下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。A挪用公款罪B走私假币罪C非国家工作人员受贿罪D集资诈骗罪

6、下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D为犯罪分子提供藏匿犯罪所得...