分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记

1、为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）AA．客户的名称BB．客户的住所CC．客户的经营范围DD．客户的组织机构代码

2、在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金

在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否...

3、客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行

客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。A2000元B5000元C10000元D20000元

4、银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A单笔人民币l万元以上B单笔人民币lO万元以上C单笔外汇等值1000美元以上D单笔外汇等值lO000美元以上

5、客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查

客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。A5000元（含）B5000元...

6、客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记

客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。AA、两人的代理协议BB、代理人的身份证件CC、被代理人的委托书DD、被代理人的身份证件