洗钱的方式包括()

1、洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式()。

洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式()。A藏身于保密天堂B借用金融机构C伪造商业票据D使用空壳公司

2、下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券

3、反洗钱现场检查的方式有（）

反洗钱现场检查的方式有（）AA、查阅资料BB、询问CC、现场测试DD、数据筛选

4、洗钱的主要方式包括（）

洗钱的主要方式包括（）AA、利用金融机构BB、投资办产业CC、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制DD、通过市场的商品交易活动EE、其他洗钱方式如货币走私、地下钱...

5、常见的洗钱方式包括（）。

常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E借用空壳公司

6、反洗钱现场检查方式包括（）

反洗钱现场检查方式包括（）A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选