下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。

1、下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...

2、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

3、下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。

下列关于反洗钱组织架构的说法错误的是（）。A金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构B为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C职级上的不对等不...

4、以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。

以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。A检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密B检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信...

5、关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）

关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的...

6、关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）A洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为B黑钱是所有因犯罪活动...