关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。

1、下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）AA.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...

2、下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。

下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...

3、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

4、下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公...

5、简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

6、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...