客户身份识别的含义包括()
- A了解客户本人的真实身份
- B了解客户的交易目的和交易性质
- C了解客户的资金来源和用途
- D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份识别的含义包括()
客户身份识别的基本原则有哪些方面?()AA.真实性BB.有效性CC.完整性DD.持续性
客户身份识别的基本原则不包括()A风险管理B勤勉尽责C遵循了解你的客户的原则D统一性原则
3、简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。A正确B错误
客户身份识别的操作程序包括()。A审核资料B识别客户身份C登记信息D资料保存
个人客户身份识别的范围包括()。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制...