各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗

1、各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。A泄漏客户资料和交易信...

2、华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报

华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报

3、地方各级人民政府应当按照国家有关规定向（）人民政府报送突发事件信息。

地方各级人民政府应当按照国家有关规定向（）人民政府报送突发事件信息。A各级B上级C最高级D本级

4、按照《中国建设银行信贷资产风险分类实施细则》的规定，各级行（不含县级支行）可

按照《中国建设银行信贷资产风险分类实施细则》的规定，各级行（不含县级支行）可以授权本级行信贷风险管理部门对分类为（）的信贷资产进行认定审批。A正常类B正常类和关注类C关...

5、各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。A未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料...

6、金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报

金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。A反洗钱统计报表B信息资料C交易数据D工作报告E内部审计报告中与反洗钱工...