大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。

1、大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件

大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要...

2、大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，

大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户...

3、会计主管对大额提现及其它特殊业务进行授权，并在凭证（）签字以示负责。

会计主管对大额提现及其它特殊业务进行授权，并在凭证（）签字以示负责。A左上角B右上角C左下角D右下角

4、信息管家是指通过（）识别管理垃圾短信的业务，是一款基于手机客户端的通讯管理产

信息管家是指通过（）识别管理垃圾短信的业务，是一款基于手机客户端的通讯管理产品。

5、对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点

对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。A理财...

6、农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。A正确B错误