各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上（）为反洗钱领导小组组长，

1、各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况

各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结，于每季度（）之内，将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。A1天B2天C3天D5天

2、按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）

按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）A正确B错误

3、（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网

（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A办公室B会计部C个人部D信息技术部门

4、各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

5、在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告

在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准

6、中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金

中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证