金融机构对可疑交易报告进行（）审查，有助于了解客户的风险状况。

1、中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。AA、正确BB、错误

2、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A一般支付交易B可疑支付交易C正常交易D收、付款交易

3、中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）AA.《可疑交易活动登记表》BB.《反洗钱调查审批表》CC.《现...

4、中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）AA、分析BB、管理CC、监督DD、检查

5、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

6、（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。AA、中国人民银行及其分支机构BB、中国银行业监督管理委员会CC、中国证券监督管理委员会DD、中国保险监督管理委员会