《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非

1、《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。A兼顾保密性、有效性和平衡性B兼顾针对性、有效性和均衡性C兼顾时效性、有效性和准确性D兼顾针对性、有效性和及时性

2、2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2

2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B建立完...

3、落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，

落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。A开展B执行C保持D完善

4、2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该

2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件...

5、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]39

《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责...

6、《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为

《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。A8个B6个C5个D7个