《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
- A反洗钱行政管理
- B金融市场管理
- C征信管理
- D反洗钱资金监测
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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1、根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度
2、金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )
金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )A提供虚假客户材料B严格执行存款实名制C泄露客户身份资料D为客户开立匿名账户
3、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A一万元以上五万元以下B五万元以上十万元以下C十万元以上二十万...
反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A国务院反洗钱行政主管部门B国务院金融监督管理机构C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
5、《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱...
6、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A客户身份资料B会议记录C谈话资料D交易信息