非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()
- A填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件
- B本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
- C单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
- D机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()
1、被监管机构非现场监管报表指标培训工作由()负责组织和管理。
被监管机构非现场监管报表指标培训工作由()负责组织和管理。A会机关有关职能部门B监管部门C统计部门D监管部门和统计部门
2、《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A汇兑业务B结算业务C理财业务D保险业务
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。A正确B错误
各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息()。A完整;B及时;C全面;D保密;
5、中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
中国人民银行及其分支机构和()应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()AA、指定专人负责此项工作BB、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC、如实反映反洗钱工作情况DD、主动配合公安...