各支行()负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
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1、各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以
各支行、营业部应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的...
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2、按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()
按照规定保存的客户身份资料和交易记录,各支行统一交由总行反洗钱部门管理。()A正确B错误
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3、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。A汇款人姓名或者名称B汇款人账号C汇...
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4、按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理,需完整地登记相关汇款交易信息,对所登记的汇款人信息,金...
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5、()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情
()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。A5B10C15D20