按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其

1、各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可

各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A开户审查B客户身份联网核查C客户风险等级划分D客户身份识别和...

2、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

3、下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份

下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）AA.《反洗钱法》BB.《金融机构反洗钱规定》（2006）CC.《金...

4、银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误

5、《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控

6、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A正确B错误