金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A第三方
- B该金融机构和第三方共同
- C该金融机构
- D公安部门或者是工商行政管理部门
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
1、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。AA 第三方BB 客户CC 该金融机构DD ...
2、《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。AA.公安机关BB.工商管理部门CC.保险经纪公司DD.代理行
3、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,承担未履行客户身份识别义务的责任的是( )。A客户B第三方C直接经办人D该金融机构
4、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的()A由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B由第三方承担未履行客户身份识...
5、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担为履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D该金融...
6、金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A第三方B客户C该金融机构D该金融机构和...