对于()万元以上的票据,相关部门必须实地查询。
- A100
- B200
- C300
- D500
1、按照反洗钱规章的相关要求,对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000
按照反洗钱规章的相关要求,对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件...
2、根据我国票据贴现相关规定,持票人可向商业银行贴现的票据必须是( )商业票据
根据我国票据贴现相关规定,持票人可向商业银行贴现的票据必须是( )商业票据。A未到期的未承兑B已到期的已承兑C未到期的已承兑D已到期的未承兑
3、出纳发生万元以上错款时,必须在()电话报上级行主管部门。
出纳发生万元以上错款时,必须在()电话报上级行主管部门。AA、当日BB、次日CC、一周内DD、一月内
4、当日同城票据交换及其它结算占用挂账必须与相关票据核对一致,联行往来账业务必须
当日同城票据交换及其它结算占用挂账必须与相关票据核对一致,联行往来账业务必须()处理完毕。A次日十点前B下一个营业日C次日D当日
5、对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报...
6、对于年销售额在()万元以上的有限责任公司,必须查询企业征信报告。
对于年销售额在()万元以上的有限责任公司,必须查询企业征信报告。A100;B300;C500;D1000