根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
- A指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
- B制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D在职责范围内调查可疑交易活动
- E对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
参考解析：
除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括：①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；②接受单位和个人对洗钱活动的举报；③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。
分类：银行基本法律法规题库
相关推荐
-
1、根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...
-
2、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚...
-
3、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为...
-
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员，要求...
-
5、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A国务院金融协调办公室B中国人民银行C中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管...
-
6、根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定，泄...