下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
- A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
- B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
- C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
- D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
1、下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是()。
下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是()。A设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度C建...
下列那些机构具有反洗钱义务()A政策性银行;B期货经纪公司;C信托投资公司;D租赁公司。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B金融机构应当按...
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A在职责范围内调查可疑交易活动B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立客户身份识别制度D按照反洗钱预防、监控制度的要求,开...
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。AA.保密义务BB.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务CC.与执法部门合作义务DD.反洗钱宣传培训义务
下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。AA、政策性银行BB、基金管理公司CC、财务公司DD、汽车金融公司