建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

1、下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份

下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）AA.《反洗钱法》BB.《金融机构反洗钱规定》（2006）CC.《金...

2、建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B客户身份资料在...

3、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户风险等级划分制度D报告涉...

4、根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A5B10C15D20

5、《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机

《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A黄金销售业务B汇兑业务C支付清算业务D基金销售业务E典当业务

6、各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管

各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。A培训档案B会计档案C培训记录D培训笔记