我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()
- A建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
- B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
- C建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
- D建立员工的培训制度
- E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面?()
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1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()A正确B错误
2、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。(
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A正确B错误
3、金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。A正确B错误
4、金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。A正确B错误
5、金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索
金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。A正确B错误
6、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。A正确B错误