我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

1、在贷后检查调查中，信贷客户经理应每隔（）对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风

在贷后检查调查中，信贷客户经理应每隔（）对洗钱风险等级较高客户进行一次洗钱风险重新评估。A2年B1年C6个月D3个月

2、金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A信用B地域C业务D行业

3、我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。

我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。AA．360°评级规则BB．直接评级规则CC．计分评级规则DD．直接评级规则和计分评级规则相结合

4、客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。A客户B实际控制人C受益人D以上均不是

5、反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？

反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？

6、下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...