客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融

1、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。AA、开立账户的金融机构或者发卡银行BB、收单行CC、开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报...

2、我行为境内机构开立经常项目账户，应先通过（）查询境内机构基本信息。

我行为境内机构开立经常项目账户，应先通过（）查询境内机构基本信息。A外汇账户信息交互平台B直接投资信息管理系统C个人结售汇业务管理系统D外汇金宏系统

3、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。AA、正确BB、错误

4、银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一

银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证...

5、客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。A收单行B业务办理行C发卡行D人民银行

6、客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。A发卡行B业务办理行C收单行D总行