银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
- A以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时
- B对公客户办理代发工资时
- C对公客户办理转账汇款业务时
- D为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
1、在ATM上办理自助转账业务时,以下哪些银行卡不能作为转出卡()。
在ATM上办理自助转账业务时,以下哪些银行卡不能作为转出卡()。AA、金穗借记卡个人卡BB、金穗准贷记卡个人卡CC、金穗贷记卡DD、金穗借记卡单位卡
2、银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在哪些行为。
银行业金融机构办理开户、变更、挂失等业务时,不得存在哪些行为。
3、通过全国支票影响系统办理业务,在审核转账支票时发现以下哪些情况,银行将不予受
通过全国支票影响系统办理业务,在审核转账支票时发现以下哪些情况,银行将不予受理()AA、未记载银行机构代码BB、支票金额超上限CC、远期支票DD、超过提示付款期
4、在本行ATM上办理自助转账业务时,以下哪些银行卡可以作为转入卡()。
在本行ATM上办理自助转账业务时,以下哪些银行卡可以作为转入卡()。AA、牡丹交通卡BB、金穗准贷记卡单位卡CC、金穗贷记卡DD、金穗借记卡单位卡
5、在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。
在办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书()。A执法人员的工作证件,B协助冻结存款通知书,C冻结存款裁定书,D单位介绍信。
6、银行在办理企业资本金结汇业务时,以下哪些选项不能作为企业资本金结汇合理用途的
银行在办理企业资本金结汇业务时,以下哪些选项不能作为企业资本金结汇合理用途的是()。A文付员工工资B支付收购境内公司股权对价款C购买货币型基金D支付设备款E支付律师费