以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。

1、根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）AA、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该...

2、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）A法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支...

3、以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。AA、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转BB、法人银行账户之间外币等值20万美元以...

4、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业...

6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）A个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，...