金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
- AA、实名账户
- BB、匿名账户
- CC、真名账户
- DD、假名账户
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
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1、存款人经开户行审查同意使用个人支票办理结算业务时,应预留预留印鉴,可以是()
存款人经开户行审查同意使用个人支票办理结算业务时,应预留预留印鉴,可以是()。A本人签名B被授权人盖章C本人盖章D本人签名加盖章
2、营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效...
3、金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。AA、存款BB、客户身份CC、客户交易DD、大额交易
4、各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,
各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,A存款实名制度B客户身份登记制度C客户身份核查制度D存款人登记制度
客户前来办理对公存款周计划业务时,柜员应审核()。A客户是否已在我行开立对公结算账户;B客户是否提交《中国光大银行对公存款周计划协议书》;C《中国光大银行对公存款周计划...
6、入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时,应按照《金融机构客户身
入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的()或者其他身份证明文件,...