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问题

BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。


BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。

  • ABGL账户金融类交易核准时,检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
  • B对于当日余额必须为零的BGL账户,检查余额是否结零
  • C对于带销账码的BGL账户,检查是否存在错销账现象
  • D定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户,业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容,督导相关人员查明原因,尽早核销挂账
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