金融行动特别工作组(FATF)于()发表声明,对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切,建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
- A2007-10-8
- B2007-10-9
- C2007-10-10
- D2007-10-11
金融行动特别工作组(FATF)于()发表声明,对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切,建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()A正确B错误
2、为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误
3、西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()A1989年B1992年C1999年D2000年
4、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构...
5、(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察
(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。AA、2004年2月BB、2005年1月CC、2005年10月DD、2006年1月
6、金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A正确B错误