金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指

1、为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误

2、金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）A1989-10-1B1990-2-1C1996-6-1D1996-2-1

3、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构...

4、关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的

关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...

5、金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

6、金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？