关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）

1、以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。

以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。A应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要...

2、关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）

关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查...

3、以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。

以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。A保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果B保险业金融机构应对反馈...

4、关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调...

5、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...

6、关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）

关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）AA.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章BB.调查通知书是法...