根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（

1、根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A真实性、有效性、完整性B真实性、全面性、有效性C有效性、真实性、合法性D全面...

2、反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。A正确B错误

3、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B通过第三方识别客户身份C为...

4、根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A5B10C15D20

5、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。A一年B二年C五年D十年

6、根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。A客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年B客户身份资料自一...